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Am 13. Juli läuft die Frist für die Anmeldung der Daten des Wirtschaftlichen Eigentümers (Beneficial Owner) bei dem Zentralregister der Wirtschaftlichen Eigentümer ab

Am 13. Juli läuft die Frist für die Anmeldung der Daten des Wirtschaftlichen Eigentümers (Beneficial Owner) bei dem Zentralregister der Wirtschaftlichen Eigentümer ab

Seit 13. Juli 2019, also seit dem Inkrafttreten mancher Vorschriften des Gesetzes vom 1. März 2018 über Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung  (GBl. 2018 FN. 723, im Weiteren „Gesetz”) ist jede Handelsgesellschaft ausgenommen Partnergesellschaften und öffentliche Aktiengesellschaften dazu verpflichtet, die Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer innerhalb der gesetzlichen Pflicht in dem Zentralregister der Wirtschaftlichen Eigentümer (im Weiteren: „WiEReG” bzw. „Register”) offenzulegen.

Die Frist für Anmeldung der Identifikationsdaten der Gesellschaften und der Daten des wirtschaftlichen Eigentümers betrug bei Handelsgesellschaften, die in das Landesgerichtsregister vor dem Inkrafttreten dieser Vorschriften des Gesetzes, d.h. vor 13. Oktober 2019 eingetragen wurden, 6 Monate seit diesem Tag, d.h. die Anmeldung sollte bis 13. April 2020 erfolgen.  

Angesichts der COVID-19-Pandemie wurde die Frist für die Anmeldung der Daten des wirtschaftlichen Eigentümers von 6 auf 9 Monate – d. h. bis zum 13. Juli 2020 verlängert.

Somit weisen wir Sie darauf hin, dass alle Handelsgesellschaften, welche in das Landesgerichtsregister vor 13. Oktober 2019 eingetragen wurden, die gesetzliche Pflicht bis zum 13. Juli 2020 zu erfüllen haben.

Die Sanktion für die Nichteinhaltung der im Gesetz genannten Frist für die Übermittlung der erforderlichen Informationen an das WiEReG ist nämlich eine Geldstrafe bis 1 Mio. PLN.

Mehr Informationen zu den Pflichten in Bezug auf die Anmeldung der Daten des wirtschaftlichen Eigentümers bei dem Register sind unserem Beitrag Zentralregister der Wirtschaftlichen Eigentümer, also Transparenz über alles zu entnehmen.

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